Fiscalía investiga los fideicomisos de Leoz: su esposa quedó como beneficiaria en el Continental

El equipo de fiscales Christian Benítez y Luz Guerrero pidió informes al Banco Continental sobre los fideicomisos identificados como "MC1", "NL" y "MC2", constituidos con bienes inmuebles de Nicolás Leoz Almirón (+). La diligencia se realiza en el marco de la Causa N° 9/2026, caratulada como "Personas innominadas s/ lavado de activos", abierta por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y que se puso en marcha desde el lunes último, según informó ABC Color.

El dato central del expediente está en el contrato firmado en diciembre de 2016: Leoz actuó como fideicomitente, los representantes del Continental quedaron como fiduciarios y la beneficiaria de la operación fue María Clemencia Pérez de Leoz, esposa del extinto titular de la Conmebol. Con ese acto, los inmuebles pasaron a integrar el patrimonio autónomo del fideicomiso de administración inmobiliaria.

El fiscal Benítez aclaró el alcance de la pesquisa: "El Ministerio Público tiene que corroborar, primeramente si hay transacciones de tipo irregular, porque la sola existencia de una denuncia no puede ser considerada de buenas a primeras como que, necesariamente, hay algo de naturaleza ilegítima". Y agregó: "Lo primero es corroborar si las operaciones fueron hechas con dinero que se haya obtenido de forma ilegítima o sino tiene una justificación legal".

El agente también delimitó el caso: sostuvo que esta causa no trata de operaciones en el Banco Atlas ni de la Causa N° 6/2021, de la cual se desprende esta pesquisa, sino de una porción de hechos y transacciones distintas realizadas por Leoz con el Continental. Los fiscales designados analizan en estos días la documentación vinculada a la manifestación del abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, y la que aportaron los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce al comunicar esta porción fáctica.

El origen de los bienes está descrito en el expediente: Leoz era propietario de inmuebles que fue adquiriendo junto con su esposa desde 1993, algunos de ellos entre 2003 y 2006. Según el relato del abogado Yódice, esos inmuebles serían fraccionados y lotificados, y para su administración y venta de lotes se contrató a Inmobiliaria del Este (IDESA), que percibía una comisión y depositaba lo recaudado en cuentas bancarias de Leoz. Hasta 2020 esos pagos se hacían de manera directa, por depósito en efectivo; desde entonces se realizan por transferencias electrónicas.

Tras la constitución de los fideicomisos, IDESA quedó encargada de administrar y vender los inmuebles y debe depositar todo lo producido en una cuenta fiduciaria del Continental.